Anti Money Laundering Supervisor job at Pride Microfinance | Apply Now

Responsibilities:

• Ensure compliance  with  regulatory  framework  put  in  place  by  local  and  international

• Identify and  inform  of  any  changes  to  legislation  and  other  regulatory  requirements  relating  to  AML/CTF  and  other  regulatory  requirements

• Improve and  maintain  Anti  Money  Laundering  (AML)  and  Counter  Terrorist  Financing  (CTF)  policies  and

• Implement the  annual  AML  plan  and  perform  the  relevant  quality  assurance  checks  to  ensure  adherence  and  conduct  due  diligence

• Develop tools  to  monitor,  analyze,  and  report  suspicious

• Address issues  relating  to  transaction  monitoring,  filtering,  and

• Provide oversight  to  the  operational  team,  which  acts  as  the  first  line  monitors  and  investigators  of  suspicious

• Enforce the  reporting  obligation  of  the  Bank  in  relation  to  AML  and

• Coordinate KYC  and  AML  information  requirements  from  key  stakeholders  such  as  correspondent

• Establish and  continuously  improve  a  consistent  operating  framework  for  the  identification,  management,  monitoring  and  reporting  of  Compliance  risks  and

• Responsible for  ensuring  that  the  operating  framework  meets  internal  and  statutory

• Liaise with  Risk  Management  and  Internal  Audit  on  risk  related  issues,  as  well  as  non-compliance  with  internal  policies,  legislation,  rules  and

• Monitor non-compliance  and  escalate  any  issues  where  non-compliance  is  not

• Develop AML  guidance  materials,  training  resources,  and  controls  and  ensure  an  ongoing  staff  training  program  on  money  laundering